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挖貝網(wǎng)8月11日，里定醫(yī)療（839093）發(fā)公告稱，公司董事會于2023年8月9日收到董事會秘書易莉女士遞交的辭職報告，自2023年8月9日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔任董事、常務(wù)副總經(jīng)理、公司總監(jiān)職務(wù)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，因公司發(fā)展需要，易莉女士已無法顧及董事會秘書的相關(guān)工作，所以不再擔任公司董事會秘書職務(wù)。本次辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

易莉女士的辭職不會影響公司日常經(jīng)營，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司已按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，及時補選新任董事會秘書。易莉女士在公司任職董事會秘書期間，勤勉盡職，恪盡職守，履行了自己應(yīng)盡的職務(wù)和義務(wù)，公司董事會對其在任職期間為公司做出的貢獻深表感謝！

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年8月9日召開第三屆董事會第七次會議，全票審議通過《關(guān)于聘任楊莉君為公司董事會秘書的議案》。

聘任楊莉君女士為公司董事會秘書，任職期限至第三屆董事會任期屆滿為止，自2023年8月9日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

易莉女士于近日因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，董事會同意聘任楊莉君女士為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

本次董事會秘書的任命符合公司正常發(fā)展的需求，不會對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

公司披露2022年年度報告顯示，2022年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-11,260,223.50元，上年同期-9,675,808.32元，同比虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，里定醫(yī)療是一家專業(yè)從事基于精準大數(shù)據(jù)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)提供商，集遠程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、醫(yī)用系統(tǒng)開發(fā)、醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)。

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